时间：2026年04月20日 19:45:34 中财网
原标题:东阳光:东阳光关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2026-32号
债券代码：242444 债券简称：25东科 01
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临福建晋江文旅VS广东东阳光直播时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2. 股东会召开日期：2026年5月8日
3. 股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600673东阳光2026/4/28二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：深圳市东阳光实业发展有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2026年4月10日公告了股东会召开通知，单独持有20.59%股份的股东深圳市东阳光实业发展有限公司，在2026年4月20日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
为提高股东会决策效率、减少股东会会议频次，公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司提议将《关于增加2026年度对外担保预计暨新增担保对象的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。上述议案已经将公司于2026年4月20日召开的第十二届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告同日披露于上海证券交易所官网www.sse.com.cn和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026年 4月 10日公告的原股东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月8日上午10点00分
召开地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
序号议案名称投票股东类型 A股股东非累积投票议案 1公司2025年度报告及摘要√2公司2025年度董事会工作报告√3关于2025年度利润分配的方案√4关于2026年度日常关联交易预计的议案√5关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司2026年度财务审计和内控审计机构
的议案√6关于2026年度对外担保额度预计的议案√7关于2026年度开展票据池业务的议案√8关于2026年度开展期货套期保值业务的议案√9关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报
规划的议案√10关于制定部分公司治理制度的议案√11关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年董
事薪酬方案的议案√12关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》
的议案√13关于增加2026年度对外担保预计暨新增担保
对象的议案√累积投票议案 14.00关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案应选独立董事（2）人14.01赵鹏飞√14.02张红√1
、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司分别于2026年4月9日、2026年4月20日召开的第十二届董事会第二十三次会议、第十二届董事会第二十四次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年4月10日、4月21日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的公告。
2、特别决议议案：议案6、12、13
3 1-14
、对中小投资者单独计票的议案：议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯雪宝3号私募证券投资基金、苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业（有限合伙）以及与前述股东有关联的其他股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2026年4月21日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
广东东阳光科技控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日
附件：授权委托书
授权委托书
广东东阳光科技控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1公司2025年度报告及摘要 2公司2025年度董事会工作报告 3关于2025年度利润分配的方案 4关于2026年度日常关联交易预计的议案 5关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司2026年度财务审计和内控审
计机构的议案 6关于2026年度对外担保额度预计的议案 7关于2026年度开展票据池业务的议案 8关于2026年度开展期货套期保值业务的议
案 9关于公司未来三年（2026-2028年）股东回
报规划的议案 10关于制定部分公司治理制度的议案 11关于确认公司2025年度董事薪酬及2026
年董事薪酬方案的议案 12关于调整董事会成员人数并修订《公司章
程》的议案 13关于增加2026年度对外担保预计暨新增担
保对象的议案
序号累积投票议案名称投票数14.00关于补选公司第十二届董事会独立董事的
议案 14.01赵鹏飞 14.02张红 委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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